Samleklientkonto – klientoplysninger og transaktioner

Som følge af skærpede krav i hvidvaskloven er vi som pengeinstitut forpligtet til at indhente dokumentation vedrørende transaktioner på klientkonti.

For at sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling bedes du benytte nedenstående skabelon ved alle indbetalinger.

 

HUSK at vedhæfte de nødvendige kontroldokumenter.

 

Send oplysninger om transaktionen 

 

Vigtig information:

Når du sender personfølsomme oplysninger via mail, er det vigtigt at du anvender en sikker mailadresse.

 

Spørgsmål og svar

Hvilke kontroldokumenter skal jeg vedhæfte?

Herunder kan du se, hvilke legitimationsdokumenter der skal fremsendes for de forskellige kundetyper.

1. Privatkunder (Fysiske personer i Danmark)


Nødvendige identitetsoplysninger:
Klientens fulde navn og CPR-nummer.

Godkendt dokumentation (én af følgende):

  • Udskrift fra CPR-registeret
  • Pas
  • Kørekort (EU/EEA)
  • Dansk sundhedskort (sygesikringsbevis)
  • Opholdstilladelse med billede
  • MitID
  • Personattest (med CPR-nr.)
  • Dåbs- eller navneattest (med CPR-nr.)

2a. Erhvervskunder (Virksomheder i Danmark)

Nødvendige identitetsoplysninger:
Virksomhedens fulde navn og CVR-nummer.

Godkendt dokumentation (én af følgende):

  • Ekstrakt af oplysninger fra CVR-registeret
  • Registreringsbevis
  • Udskrifter fra SKAT, der indeholder oplysninger om klientens identitet

 

2b. Offentlige myndigheder

Nødvendige identitetsoplysninger:
Myndighedens fulde navn og CVR-nummer (eller lignende).

Godkendt dokumentation:

  • Ekstrakt af oplysninger fra CVR-registeret

 

2c. Foreninger

Nødvendige identitetsoplysninger:
Foreningens fulde navn og CVR-nummer. Hvis foreningen ikke har CVR-nr., skal der foreligge stiftelsesdokument/vedtægter.

Godkendt dokumentation:

  • Ekstrakt af oplysninger fra CVR-registeret
  • Registreringsbevis
  • Kopi af foreningens stiftelsesdokument og vedtægter

 

3a. Udenlandske privatkunder (Ikke hjemmehørende i DK)

Nødvendige identitetsoplysninger:
Fulde navn samt nationalt ID-nummer (lig CPR-nr.). Hvis et sådant ikke haves, accepteres fødselsdato kun undtagelsesvis.

Godkendt dokumentation:

  • Pas
  • Kørekort
  • Nationalt identitetskort
  • Udenlandsk opholdstilladelse

3b. Udenlandske erhvervskunder

Nødvendige identitetsoplysninger:
Virksomhedens fulde navn. Hvis klienten ikke har et CVR-nr., skal der indhentes unikt registreringsnummer, f.eks. TIN (Tax Identification Number) eller LEI-kode.

Godkendt dokumentation:

  • Oplysninger fra offentlige myndigheder/registre tilsvarende det danske CVR-register eller skatteforvaltning.
Jeg kan ikke åbne mail-linket – hvad gør jeg?

Hvis du ikke har et standard mailprogram (som f.eks. Outlook) installeret på din computer, virker linket muligvis ikke.

I så fald skal du sende en mail manuelt:

Modtager: klientkonto@dragsholmsparekasse.dk
Emne: Indberetning af indbetaling på klientkonto

Kopiér teksten fra boksen herunder og indsæt den i din mail:

 

Jeg fremsender hermed nedenstående information om indbetaling på klientkonto.

VIGTIGT: Husk at vedhæfte de nødvendige kontroldokumenter.

 

- - Information om advokat:

Firmanavn:

CVR-nr.:

Kontonummer på samleklientkonto:

 

- - Information om klienten:

Klientens fulde navn eller virksomhedsnavn:

CPR/CVR:

(  ) Ny kunde (legitimation er vedhæftet)

(  ) Eksisterende kunde (legitimation er fortsat gyldigt)

 

- - Information om transaktionen:

Dato for indbetaling:

Beløb: