|
Legitimation
Danmark bidrager til den
internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af
terrorisme. En konsekvens af ændret lovgivning er at vores kunder
skal levere identitetsoplysninger, vi skal kontrollere
legitimationsdokumenterne og opbevare de registrerede oplysninger.
Både fysiske personer og juridiske
personer, fx selskaber, skal legitimere sig. Legitimationen skal
indeholde både navn, adresse og identifikationsnummer fx CPR-nummer.
For privatkunder skal legitimationen tillige helst indeholde
vellignende foto hvorfor legitimationen fx kan være
-
kørekort
-
pas
-
natopas
-
pressekort
-
dansk sygesikringsbevis
-
dåbs/navneattest
eller en kombination af disse.
Kravet om legitimation opstår allerede ved etablering af
kundeforholdet, og gælder både privat- og erhvervskunder.
Legitimationskravene gælder
også mange nuværende kunder
De ændrede lovkrav om legitimation af kunder betyder blandt
andet at vi normalt skal indhente legitimation også hos nuværende
kunder dvs. du kan blive bedt om at indlevere legitimation, selv om
du har været kunde hos os i flere år. |
