|
Vedtægter
Her kan du læse
vedtægterne for Dragsholm Sparekasse:
VEDTÆGTER for
DRAGSHOLM SPAREKASSE
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
§ 1
Stk. 1.
Sparekassens navn er Dragsholm Sparekasse. Dens hjemsted er
Odsherred Kommune. Dragsholm Sparekasse driver herudover virksomhed
under navnet Kalundborg Sparekasse af 1998, (Dragsholm Sparekasse).
Stk. 2.
Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden
virksomhed, der er accessorisk hertil.
Stk. 3.
Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere, garanter
eller andre deltagere er ejere af Sparekassens overskud eller formue
GARANTKAPITAL
§ 2
Stk. 1.
Sparekassens garantkapital udgør pr. 31. december 2010 kr. 16.000.000,-
fordelt på 1600 garanter, der hver har indbetalt mindst kr.
1.000,-. Garantkapitalen der er fuldt indbetalt, hæfter for
Sparekassens forpligtelser.
Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at foretage ændringer i denne
bestemmelse under hensyn til garantkapitalens størrelse og
garantbevisernes størrelse til enhver tid.
Stk. 2.
Enhver kunde i Sparekassen har ret til at indtræde som garant mod
tegning af garantkapital for minimum kr. 1.000,-.
Stk. 3.
Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet, til at forrente
garantkapitalen med den til enhver tid af Danmarks Nationalbank
fastsatte diskonto minus 1% p.a., dog således, at den mindste rente
der tilskrives garantkapitalen er 1% p.a.
Renten på garantkapital forfalder til udbetaling en gang årligt,
den 31. december.
§ 3
Stk. 1.
For garantkapitalen modtager garanten et garantbevis lydende på
garantens navn og ind-skuddets størrelse. Garantbeviset kan udstedes
elektronisk. Garantbeviset kan frit overdrages, men overdragelsen
får først gyldighed overfor Sparekassen, når overdragelsen er
noteret af Sparekassen. Garantbeviset kan ikke pantsættes, belånes
eller gøres til genstand for retsforfølgning.
Stk. 2.
Ingen garant er
forpligtet til at lade sin garantkapital indløse, og ingen har krav
herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital,
såfremt antallet af stemmer ikke derved bringes under 1.000,
garantkapitalen ikke under kr. 1.000.000,- og såfremt
basiskapitalen ikke bliver mindre end kapitalkravet i henhold til
lov om finansiel virksomhed § 127
Stk. 3.
Indtræder der for en garant forhold, som efter bestyrelsens
opfattelse gør vedkommende uegnet til fortsat at være garant, kan
garantforholdet efter indstilling af bestyrelsen ophæves af
repræsentantskabet, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Stk. 4.
Ved garantens død er Sparekassen berettiget til at ophæve
garantforholdet. Ophævelse af garantforhold kan dog kun ske såfremt
Sparekassens egenkapital efter frigørelse af garantkapitalen ikke
derved bringes under kravet i vedtægternes § 3, stk. 2.
LEDELSEN
§ 4
Sparekassens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og
en direktion.
REPRÆSENTANTSKAB
Stk. 1.
Til repræsentantskabet vælges 28 medlemmer for 4 år ad gangen.
Valgbare er stemme-berettigede myndige garanter.
Valg til repræsentantskabet afholdes hvert 4. år.
I valgperioden skal antallet af repræsentantskabsmedlemmer mindst
være 21.Såfremt antallet af repræsentantskabsmedlemmer bliver under
21 skal der finde suppleringsvalg sted.
Stk. 2.
Stemmeberettigede er de garanter, hvis garantkapital er noteret på
garantens navn i Sparekassen 4 uger før valgmødet finder sted. Hver
garant har 1 stemme for hver kr. 1.000,- indbetalt garantkapital.
Ingen garant kan tildeles mere end 20 stemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3.
Garanterne indkaldes til valgmøde med et varsel på mindst 1 måned
ved bekendtgørelse i et i Odsherred kommune og i Kalundborg kommune
udkommende dagblad. Dagsorden skal angives ved indkaldelsen.
Valgmødet afholdes i oktober kvartal, og valget gælder fra
førstkommende 1. januar.
Fra 5 dage før valgmødet og indtil valgdagen kl. 16.00 kan der
afgives brevstemme. Hvis valgdagen er en lørdag, kan der kun afgives
brevstemme indtil fredag kl. 16.00.
Stk. 4.
Forslag til kandidater indsendes til Sparekassen senest 21 dage før
valgmødet. Kandidatlisten udsendes til garanterne 5 dage før
valgmødet.
Stk. 5.
Til hver stemmeberettiget udleveres der een stemmeseddel, hvorpå er
anført de foreslåede kandidaters navne i alfabetisk orden. På
stemmesedlen markeres af Sparekassen forud for afstemningen, hvor
mange stemmer den enkelte stemmeberettigede disponerer over.
Stk. 6.
Stemmesedlen er kun gyldig, når der på de foreslåede kandidater er
afkrydset præcist 3 kandidater.
Der skal kun anføres een afkrydsning på hver kandidat, som den
stemmeberettigede ønsker valgt.
Stk. 7.
Repræsentantskabsmedlemmerne vælges ved relativt flertal. Det vil
sige efter hvor mange stemmer de i alt har fået ved optællingen af
samtlige afgivne gyldige stemmer. Det bør tilstræbes, at
repræsentantskabet sammensættes alsidigt såvel i geografisk som i
erhvervsmæssig henseende.
Fra hvert af de 3 afdelingsområder vælges 7 medlemmer, som har
områdets afdeling som hovedforbindelse i relation til deres
kundeforhold til Sparekassen og som har privatadresse udenfor det
geografiske område dækket af postnummer 4540 Fårevejle. Derudover
vælges 7 medlemmer, som har privatadresse indenfor det geografiske
område 4540 Fårevejle, uanset hvilken afdeling i Sparekassen de i
øvrigt anvender som hovedforbindelse.
Stk. 8.
Har 2 eller flere kandidater opnået lige mange stemmer, afgøres det
ved lodtrækning, hvem der er valgt.
Stk. 9.
Valgmødet vælger dirigent og stemmetællere, der forestår og
kontrollerer stemmeafgivelsen.
Stk. 10.
Valgbare er myndige garanter, der er noteret som garanter i
Sparekassen senest 4 uger før valgmødet. Personer med ansættelse i
Sparekassen eller med ledelseshverv eller stilling i anden finansiel
virksomhed er ikke valgbare.
§ 5
Stk. 1.
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Odsherred
kommune eller Kalundborg kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med
følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne
år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fremsat af repræsentantskabsmedlemmer, bestyrelse eller
direktion.
7. Eventuelt.
Stk. 2.
Ethvert forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet til
bestyrelsen senest 4 uger før repræsentantskabsmødet afholdes.
Senest ultimo december i det
forudgående år bekendtgøres det på sparekassens hjemmeside, hvornår
repræsentantskabsmødet afholdes.
§ 6
Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages
varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de af Odsherred
kommune og Kalundborg kommune udkommende dagblade samt ved
indkaldelse til medlemmerne. Dagsorden skal være angivet i
indkaldelsen.
§ 7
Stk. 1.
Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Til beslutning om vedtægtsændringer, om sammenslutning med eller hel
eller delvis overtagelse af anden Sparekasse eller bank samt om
ophør af Sparekassens virksomhed kræves, at mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede, og at mindst totredjedele af de mødende
stemmer herfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er
beslutningsdygtigt, men forslaget vedtages af totredjedele af de
mødende medlemmer, forelægges de i 2. punktum omhandlede forslag
inden 2 måneder i et med 14 dages varsel indkaldt nyt
repræsen-tantskabsmøde, hvor det da kan vedtages, med den
foreskrevne kvalificerede majoritet, uden hensyn til antallet af de
mødte medlemmer.
Stk. 2.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3.
Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af
dirigenten.
Stk. 4.
Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne.
§ 8
Stk. 1.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller
revisorerne finder dette nødvendigt, eller når en femtedel af
repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom
med angivelse af emnet.
Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter begæringens fremsættelse.
Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal angives i indkaldelsen,
der sker på samme måde og med samme varsel som nævnt i § 6.
Stk. 2.
Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af
dirigenten.
Stk. 3.
Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne.
BESTYRELSEN
§ 9
Stk. 1.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer der vælges af repræsentantskabet.
Valget er skriftligt.
Stk. 2.
De repræsentantskabsvalgte medlemmer vælges for 4 år. Hvert år afgår
1 eller 2 medlemmer. Afgår et repræsentantskabsvalgt medlem i
valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem indtil
førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor suppleringsvalg
finder sted for den resterende valgperiode.
Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer skal afgå når de fylder 65 år.
Stk. 4.
Ingen som besidder tillidshverv eller stilling i andet pengeinstitut
kan være medlem af Sparekassens bestyrelse. Det samme gælder
personer, der er ude af rådighed over deres bo.
Stk. 5.
Indtræder der for et bestyrelsesmedlem forhold, som efter de øvrige
bestyrelsesmedlemmers formening gør vedkommende uskikket til at
forblive i bestyrelsen, kan vedkommende, efter beslutning af 4
medlemmer udelukkes af denne. En sådan beslutning skal inden 1 måned
forelægges repræsentantskabet til godkendelse.
§ 10
Stk. 1.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter,
ved en forretningsorden, nærmere bestemmelser om udførelsen af sit
hverv og vilkårene herfor.
Stk. 2.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne
er til stede. Beslutninger må dog ikke tages, uden at så vidt muligt
samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i
sagens behandling.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed vil formandens (eller i hans fravær
næstformandens) stemme være udslagsgivende.
Stk. 3.
Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres protokol, der
underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver
protokolførelse underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4.
Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for Sparekassens
væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem
bestyrelse og direktion er nærmere fastlagt
Stk. 5.
Bestyrelsens vederlag fastsættes af repræsentantskabet.
DIREKTIONEN
§ 11
Stk. 1.
Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af
Sparekassen og skal herved følge lovgivningen, vedtægterne og de
retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
Stk. 2.
Direktionen deltager i bestyrelsesmøder, medmindre der forhandles
sager, der angår direktionens personlige forhold.
Direktionen har ingen stemmeret.
FIRMATEGNING OG
PROKURA
§ 12
Stk. 1.
Sparekassen tegnes af:
a) enten to medlemmer af bestyrelsen, hvor en er formand
eller næstformand.
b) eller formand-næstformand i forening med en direktør.
Stk. 2.
Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.
REVISION
§ 13
Stk. 1.
Regnskabet revideres af en revisor, der skal være statsautoriseret.
Stk. 2.
Revisorer vælges af repræsentantskabet for 1 år ad gangen.
Stk. 3.
Revisors honorar fastsættes af bestyrelsen.
ÅRSREGNSKAB
§ 14
Stk. 1.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2.
Resultatopgørelsen og status offentliggøres i et af de i Odsherred
kommune og Kalundborg kommune udkommende dagblade senest 2 uger
efter det repræsentantskabsmøde, hvor årsrapporten er godkendt.
§ 15
Efter et eventuelt underskud for tidligere år er dækket, henlægges
nettooverskuddet til Sparekassens reserver i overensstemmelse med
bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed.
Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller
henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål.
TAVSHEDSPLIGT
§ 16
Ingen til Sparekassen knyttet person må give oplysning til
uvedkommende om forhold, han bliver bekendt med gennem sin
tilknytning til Sparekassen.
OPHØR
§ 17
Hvis Sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til
velgørende eller almennyttige formål i Sparekassens virkeområder
efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.
ÆNDRINGER AF
VEDTÆGTERNE
§ 18
Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller
ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen
eller Finanstilsynet.
VEDTAGELSE
§ 19
Ovenstående vedtægter, der træder i stedet for Sparekassens
vedtægter af 14. marts 2007 er vedtaget på repræsentantskabsmødet
17. marts 2010.
Poul Bay-Larsen
Poul Erik Jensen
Janne Røntved
Henning Nielsen
Peter Jørgensen
Lotte Ryttergaard
Lars Robetjé
|
